20.04.2015
Федеральная служба России по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ввела банковские санкции против 41 страны.

Обэтом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Федеральной службыпо финансовому мониторингу. Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторингоб операциях клиентов - как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, НовойЗеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, СевернойКореи Ямайки.

Банки должны оценивать операции с резидентами из стран нового списка как "сомнительные", сообщает издание.

Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходво, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Крайней мерой наказания за нарушение закона является отзыв лицензии.

По словам источника, близкогок ведомству, перечень новый и сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России".

По данным издания, в него вошли страны, в отношении котоырх РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороын; государства,не выполняющиетребования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF); страны, которые не ведут борьбу с коррупцийе, а также страны, поддерживающие терроризм и потворствующие свободному обороту наркотиков.

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснил газете, что финразведка ведет последовательную борьбу с незаконными операциями с момента своего основания, т.е. более 10лет. "Соответственно делать однозначный вывод о том, чтоновация обусловлена только последними событиями, неверно", - отметил Ливадный.

Как ранее сообщалось, хакеры, связанные с российским правительством, пытались получить конфиденциальную информацию, касающуюся санкций. Об этом сообщаетBloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
и
http://svdevelopment.com