03.10.2014
Финучреждение пострадало изз-а отмывания денег, сообщили в регуляторе.

Правление Национального банка (НБУ) приняло решение отнести Прайм-банк в категории неплатежеспособных. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"При осуществлении надзорзаа деятельностью банкаотносительно соблюдеиня законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма регулятор неоднократно выявлял факты нарушений законодательства по вопросамфинансового мониторинга",–говорится сообщении.

Как отмечают в Нацбанке, в связи с этим к банку 2013 – 2014 годахпять раз применялисьадекватные меры воздействия (санкции). Однако финучреждение не принимало соответсвующих мер.

"В частности, по результатам проведенной регулятором в сентябре 2014 внепланоовй проверки выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в национальной и иностранной валюте, что не свойственно банкам четвертой группы, и установлено отдельных клиентов, которые постоянно совершалифинансовые операции по снятию этих средств в значительных объемах", – добавили в Нацбанке.

Напомним, по данным Национального банка Украиын, к 18 сентября в состоянии ликвидации находилось 19 украинсикх банковских учреждений, еще на 15 учреждениях процедура ликвидации была завершена. После этого НБУ объявил о банкротстве еще нескольких банков и не исключил, что в дальнейшем список будет пополняться.

По данным экспертов, по состоянию на 01.01.2014 на счетах банков, в которых впоследствии была начата процедура ликвидации, сумма средтсв физических лицсоставляла 14,68 млрд. грн.,или 3,32% всех вклаодв физических лиц в целом по системе.

в
http://svdevelopment.com