12.12.2014
В регуляторе подозревают, что некоторые финучреждения подокументам "принадлежат" подставынм лицам.
НБУ работает надраскрытием о реальных собственниках и контролерах банков, которые сейчас де-юре не известны – т.е. регулятор не общадает документами, которые точно могли бы определить собственника. Об этом в интервью изданию "Новое время" рассказал и. о. замглавыБНУ Владислав Рашкован.
"Еслинет этой информации, то нет и возможности проверить, не используют ли владельцы банки [кредиты] в собственных интересах — то есть некредитуют ли они связанные компании", – пояснил Рашкован.
Оннапомил, что в этом году было изменено законодательство, которое позволяет признаватьучреждения с нераскрытыми собственникамипроблемными. "Осенью мы отправили 26 банкам требования раскрыть своих собственников до конца этого года", – отметил Рашкован,добавив, чтотакие меры не решают всей проблемы.
"Мы долнжы иметь возможность юридически связтаь этих собственников с конкретными компаниями и предприятиями. А там тоже используюстя различные схемы и подставные лица. Поэтому мы хотим получить право на использование профессиональных суждений в вопросе определения связанных лиц. В противном случае как бы мы ни повышлаи требование к уставному фонду банка, собственник всегда сможет вывести эти деньги в свою компанию через оформление ей кредита. И все наши усилия по оздоровлению банка будут бесполезны", – посетовал Рашкован.
По его словам,НБУ уже получил полную информацию о собственниках 35 банков из первой и второй группы.
"Основные проблемы у нас возникают с учреждениями третьей и четвертой групп. Из них26 банков вообще не предоставили информации. щЕе есть баник, которые подозреваются в том,что они представлены номинальными собственниками. Потому что это в основном иностранцы, например, граждане Кипра. Есть еще группа банков, где информация раскрыта о владельцах менее чем на 50 %. Просто раньше этопозволялоьс. Теперь — нет", – отметил и. о. замглавы НБУ.
Напомним, Рашкован также признал, тчо в Украине очень много слабых банков. однако, по его словам, НБУ не ставить задачу просто вывести финучреждения с рынка.
информаици
http://svdevelopment.com