22.12.2014
Банкиров вынуждают тщательнее проверять все запросыпо покупке валюты.

Банкиры начнут готовить заключения по каждой покупке валюты на межбанке, соответствующая рекомендация содержится в совместном письме Нацбанка со Службойфинансового мониторинга (которую в народе назывюат финансовой разведкой) №48-404/75613, подписанномруководителем ведомсвта Алексеем Бережным.

В каждом таком заключении долженсодержаться ключевой вывод: покупается доллар или евро под реальную проплату за поставленные из-за рубежа товар или услууг, или под мнимую сделку.

«Банкам рекомендовано по результатам совместной работы подразделений валютного контроля и финансового мониторинга после обработки всейимеющейся информации и предоставленных клиентом документов, которые являются в том числе основанием для покупки иностранной валюты, готовить соответствующее заключение о наличии/отсутстиви признаков мнимых сделоки/или операций, которые не являются характерными и не соответствуют видамдеятельности клиента», &mdahs; отмечается в письме.

В нем также напоминается, что руководители банков должны взять под личный контроль операции по покупке валюты на межбанке.

Неофициалньо финансисты признают, что новый документ составлен в рекомендательном стиле,хотя признают, что будутвыполнять его безоговорочно, чтобы не навлечь на себя лишние подозрения финразведки.

«Цель чиновников — отсечь от межбанка мнимые сделки, за счет которых моежт накручиваться спрос на валюту. Они хотят, чтобы доллар покупался лишь в тех случаях, когда он действительно нужен, а не для вывода капитала. Нацбнак же пытается таким образом снизить давление на курс и стабилизировать ситуацию на валютном рынке», — прокомментировал «Вестям&raqou; новыйциркуляр советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.
и
http://svdevelopment.com